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通知公告

百华悦邦2016年第一次临时股东大会通知公告

  公告编号:2016-014 证券代码:831008 证券简称:百华悦邦 主办券商:西南证券 北京百华悦邦科技股份有限公司 2016年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2016年第一次股东大会决议 (二)召集人本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 (四)会议召开日期和时间 开始时间:2016年 9月 7日 10时 00分 结束时间:2016年 9月 7日 12时 00分 (五)会议召开方式本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和 《公司章程》的相关规定。 公告编号:2016-014 本次股东大会的股权登记日为 2016年 9月 2日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2.董事、监事、高级管理人员 3.北京市康达律师事务所 (七)会议地点:北京市朝阳区望京望花路花家地北里 19 号望京大厦 C座二层公司会议室。 二、会议审议事项 一、《关于公司向招商银行申请综合授信额度 3,000万元的议案》 公司已于 2016 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台( 或 )上刊登了《北京百华悦邦科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》,具体内容参见上述报告。 二、《关于公司向民生银行申请综合授信额度 3,000万元的议案》 公司已于 2016 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台( 或 )上刊登了《北京百华悦邦科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》,具体内容参见上述报告。 三、会议登记方法 (一)登记方式 公告编号:2016-014 (二)登记时间: 2016年 9月 6日下午 13时至 17时 (三)登记地点: 北京市朝阳区望京望花路花家地北里 19号望京大厦 C座二层公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式 联系地址:北京市朝阳区望京望花路花家地北里 19 号望京大厦 C座二层 联系电话:010-5704 1881 联系传真:010-5704 1884 邮政编码:100102 联系人:陈立娅 (二)会议费用:本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。 (三)临时提案 五、备查文件目录 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理 登记手续;自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。 临时提案需于会议召开 10日前提交。 公告编号:2016-014经与会董事签字确认的《北京百华悦邦科技股份有限公司第二届董事 会第六次会议决议》北京百华悦邦科技股份有限公司董事会 2016年 8月 23日


点击次数:  更新时间:2016-09-26 00:27   【打印此页】  【关闭