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通知公告

其利科技2016年第一次临时股东大会通知公告

  公告编号:2016-015 证券代码:836138 证券简称:其利科技 主办券商:湘财证券 廊坊其利科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2016年第一次临时股东大会 (二)召集人本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 (四)会议召开日期和时间 开始时间:2016年 8月 25日 9时 30分 结束时间:2016年 8月 25日 11时 30分 (五)会议召开方式本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 公告编号:2016-015 本次股东大会的股权登记日为 2016年 8月 23日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点:公司会议室 二、会议审议事项 《关于确认 2016半年度关联交易的议案》 三、会议登记方法 (一)登记方式 (二)登记时间: 2016年 8月 25日 9时 00分至 9时 30分 (三)登记地点:廊坊其利科技股份有限公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式 会议联系人:崔金玲 联系电话:0316-2765111现场登记 1、自然人股东持本人身份证; 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人 身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书及代理人身份证。 公告编号:2016-015 传 真:0316-2765111 电子邮箱:zhongan0401@126.com 联系地址:河北省廊坊市解放道 168号 (二)会议费用:出席会议者食宿及交通费用自理 五、备查文件目录经与会董事签字确认的《廊坊其利科技股份有限公司第一届董事会第 五次会议决议》。 廊坊其利科技股份有限公司董事会 2016年 8月 5日


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